Задержали злоумышленников с поличным, во время перевозки наличных денег, сообщили в СБУ. В ходе обысков изъяты более 11 млн гривень, печати фиктивных фирм, «черную бухгалтерию», которая доказывает нелегальные финансовые операции.
«Организаторы “конверта” обслуживали ряд коммерческих структур по всей Украине, переводя деньги в наличные и по необходимости заказчиков в валюту. Сделки осуществлялись через фиктивные фирмы с использованием бестоварных операций. Среди клиентов конвертационного были предприятия, которые находятся на временно оккупированных территориях и платят налоги в “бюджеты” фейковых республик», — сообщили в СБУ.