Новость со ссылкой на пресс-службу СБУ, передает «Пресса Украины». Правоохранители выяснили, что финансовую структуру создали семеро человек, которые занимались обналичиванием средств сельскохозяйственных предприятий.
«Средства в данный центр поступали через некоторые коммерческие структуры, победившие ранее в тендерах на обслуживание госпредприятий». Правоохранители задержали курьера с поличным, когда он вез в один из офисов 3,2 миллиона гривен. За время своей деятельности злоумышленники успели зарегистрировать на территории Одесской и Луганской областей свыше 10 фиктивных предприятий.
На основании решений суда счета предприятий арестованы, заблокировано 16,5 миллионов гривен, которые фигуранты дела использовали в преступной деятельности.
Другой «конвертационный центр» сотрудники СБУ совместно с МВД и Госслужбой финансового мониторинга ликвидировали в Киеве. «После этого деньги перечислялись в банки и присваивались участниками незаконной финансовой сделки», — добавили в СБУ. С начала 2015 года злоумышленники успели вывести в теневой оборот более 30 миллионов гривен, принадлежавших различным госпредприятиям.